CONSTRUIR BIENESTAR... ACERCA DEL SARLAFT.. ENTERESE...Y CAPACITATE
ASOCIACION MUTUAL DE PROTECCIÓN EDUCATIVA VIVIENDA Y CRÉDITO SOCIAL SIGLA CONSTRUIR BIENESTAR NIT 900.817.939-2 SAGRILAFT-SARLAFT-SIPLAFT BASICO CURSO BASICO SOBRE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO “SAGRILAFT – SAGRLAFT – SARLAFT - SIPLAFT” Con este curso conocerás la normatividad legal y penal aplicable en Colombia para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Dominarás las estrategias para reconocer los factores de riesgo sarlaft de forma rápida y asertiva; de esta forma tomar acción de forma inmediata. Estarás en la capacidad de definir que es un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocerás las diferentes etapas de sarlaft identificando puntos clave a la hora de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo o crear uno nuevo. Interiorizarás los elementos del sarlaft como estrategia clave para detectar, prevenir y actuar ante un posible