MUTUAL CONSTRUIR BIENESTAR 2024

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 SAGRILAFT-SARLAFT-SIPLAFT BASICO




CURSO BASICO SOBRE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


“SAGRILAFT – SAGRLAFT – SARLAFT - SIPLAFT”

Con este curso conocerás la normatividad legal y penal aplicable en Colombia para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Dominarás las estrategias para reconocer los factores de riesgo sarlaft de forma rápida y asertiva; de esta forma tomar acción de forma inmediata.

Estarás en la capacidad de definir que es un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Conocerás las diferentes etapas de sarlaft identificando puntos clave a la hora de fortalecer un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo o crear uno nuevo.

Interiorizarás los elementos del sarlaft como estrategia clave para detectar, prevenir y actuar ante un posible caso de lavado de activos o financiación del terrorismo.

VEN Y CAPACITATE

La ASOCIACIÓN MUTUAL en CONVENIO con SERCOPP preparó este CURSO, sólo debes INGRESAR con este link.

En el AULA VIRTUAL seleccionas el CURSO


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Preparado por: José Bernardo Buitrago Rincón

CONTADOR y ASESOR ESAL
Contador Público Especialista en Tributaria
Universidad Santo Tomás
Cel. 314 367 52 53
E-mail: josebcfe@gmail.com


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